ドバイは日本人詐欺師にとって天国？ 逃亡先に選ばれる本当の理由

かつて、日本人のドバイに対するイメージは「お金持ちの国」とされていましたが、与沢翼を含む情報商材師たちによる詐欺師の逃亡先というイメージが定着し始め、ガーシー事件により完全に悪いイメージが広まりました。近年では、世界的に見てもここ1-2年でドバイは世界の詐欺師の中心地としての地位を確立しています。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響と重なり、他の多くの国が入国管理を行う中で、ドバイは常に観光客に対してオープンな姿勢を保っていました。

観光都市としてのドバイは、世界的に見てもブランディングがトップクラスです。一方で、辺鄙な場所に位置し、気候も決して良くないため、住むには難しい側面もありますが、それでも人工都市としては上位に位置します。加えて、タックスヘイブンとしての側面も持っています。

しかし、これだけでは世界中の詐欺師を引き寄せるには十分ではありません。詐欺師たちにとってドバイの魅力はさらに深いものです。

詐欺師がドバイに集まる理由は、主に以下の3つです。

詐欺師がドバイに集まる主な理由

ドバイはアラブ首長国連邦 (UAE) の一部であり、UAEは少数の国とのみ犯罪人引き渡し条約を結んでいます。

「司法協力に関してUAEが署名し批准した多国間条約の一例は、司法協力に関するリヤド・アラブ条約であり、アルジェリア、バーレーン、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、モロッコ、オマーン、カタール、サウジアラビア、チュニジアなどが含まれます。

さらに、司法協力のためにUAEが署名・批准した二国間条約も多く存在し、オーストラリア、中国、エジプト、フランス、インド、イラン、パキスタン、スペイン、英国との協定も含まれます。」

このような犯罪人引き渡し条約によって、日本の捜査権は当然ながらドバイに及びません。したがって、ドバイ在住の日本人詐欺師に対しては、住所を特定し国際裁判を行う必要があります。

詐欺師が母国からドバイへ逃亡すると、これらの国はその問題を追及しません。そして、これらの詐欺師はそれを知っていることでしょう。

ドバイ国内では、UAEの地元住民をターゲットにしない限り、詐欺師はどこからでも誰でも自由に詐欺を行うことができる状況です。

犯罪を犯し、ドバイでビールを飲みながら道を歩いていたら、もちろん刑務所に入れられるでしょう。

MLMポンジスキームを通じて何億ドルも集めていたら、噂を聞いた協力者が現れ、お金を隠蔽するサポートをしてくれるかもしれません。

お金さえ払えば、責任を追及しようとする厄介な当局からの保護も提供してくれる可能性があるかもしれません。

ただし、これはMLMの一部の話に過ぎません。私たちが記録している詐欺師のほとんどは、ドバイに移住するだけで十分に安全だということです。

UAEではMLM詐欺に対する現地規制は存在しません。UAE国外の人々を詐欺する限り、ドバイ当局は何もしません。

繰り返しますが、ドバイに移住している詐欺師はこの事実をよく理解しています。

近年、個人だけでなく、本社を開設する管轄区域としてドバイが好まれる傾向が見られます。これは、詐欺師が首長国に集まる理由と同じです。

ドバイはマーケティング上、先進的な都市としての印象が確かにあり、素晴らしいブランディングのチャンスとなります。

疑わない被害者たちからお金を引き出すために、資産を誇示することが目的とされ、ドバイよりもさらに優れた都市があるだろうかと考えさせられます。

政府はビジネスハブを目指し、仮想通貨と仮想通貨サービスプロバイダーの規制と監督を役目とする規制機関「VARA」を2022年に創設しました。

今年2月にはライセンス制度、マネーロンダリング・テロ資金調達防止、そしてマーケティングとプロモーションに関する基本原則と目標を掲げる目的で、匿名性の高い仮想通貨の発行およびそれに関連するすべての事業活動を禁止するなど、仮想通貨関連の規制ガイドラインを次々と発表しています。

しかし、裏腹に、ドバイには外国人詐欺師たちの不正な資金を洗浄する外国人専門業者が存在し、取引所を通さず、KYCを必要としない相対取引によるマネーロンダリングが行われています。

仮想通貨は匿名性を持つため、更に相対取引などで個人情報を紐づけていないため、他国の協力が必要であり、追跡は極めて困難です。

さらに、ダークウェブで使用される資金洗浄のためのサービスなども存在し、不正な資金が世界中の犯罪組織の活動に悪用され、犯罪が増加したり健全な経済活動が妨げられています。

お金さえあれば誰でも滞在できるドバイ。

残念なことに、逃亡先として日本だけでなく世界中から詐欺師たちが選ばれているイメージが広まっています。

近年では、単純なMLMポンジスキームに加えて、仮想通貨の匿名性を利用した巧妙な手口が増加しており、立件が非常に困難になっています。

不正な資金はマネーロンダリング業者を介して洗浄され、ドバイ不動産の購入や地下送金などを通じて世界中に送金されています。

私のスタンスとして、ドバイが世界のポンジスキームやMLM犯罪の中心地であるという見方は、捜査協力（逮捕や引き渡し）が始まり、首謀者たちの逮捕が実行されたときにのみ変わるでしょう。