イリノイ州の連邦検察当局は、アラブ首長国連邦の居住者でナイジェリア国民が、全米の企業を被害に遭わせた数百万ドル規模の詐欺計画を画策した罪で連邦懲役8年の判決を言い渡した、と発表した。
オラレカン・ジェイコブ・ポンレ氏は2020年7月にUAEから連邦捜査局の拘留下に引き渡され、今年初めに単一の通信詐欺罪で有罪を認めるまで同局に留まっていたと米国司法省が火曜日のプレスリリースで発表した。
ポンレは詐欺師のネットワークと協力して、フィッシングメールを使用して企業体になりすましました。詐欺師たちは従業員をだまして「雇用主」に代わって送金させたが、実は雇用主は詐欺師だった。
ウッドベリーとしてよく知られるポンレは、ソーシャルメディア上で富を誇示するため、母国ナイジェリアではマイナーな有名人だった。
彼は「ミュール」のネットワークを利用して資金を受け取り、受け取ったビットコインに変換しました。ナイジェリア国民は詐欺で得た収益を使って、ロールスロイス・カリナンやランボルギーニ・ウルスなどの超高級車を購入した。
ポンレ氏は総額100万ドル以上の価値があるこれらの品目を没収し、被害企業に800万ドル以上の賠償金を支払う予定だ。ポンレ氏は水曜日の時点ですでに151ビットコイン（450万ドル相当）を没収していた。
UAEと米国の間に犯罪人引き渡し条約が締結されていないにもかかわらず、同氏は起訴された。司法省国際問題局の連邦当局者は、ポンレ氏の身柄を確保するためにUAEの相手国と協力した。
CNBCの記事より https://www.cnbc.com/2023/07/19/crypto-scammer-sentenced-to-8-years-in-prison-for-fraud-scheme.html
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